Автор: Анастасия Рюмцева
УМВД по Владимирской области сообщает о задержании сотрудника Фрунзенской налоговой инспекции. Через фирму - «однодневку» он и его товарищ пытались получить из бюджета 908 тысяч рублей.
Участники группы, действуя от имени организации-однодневки, предоставили в ИФНС по Октябрьскому р-ну города Владимира документы, на основании которых хотели получить из бюджета денежные средства в сумме 908 тысяч рублей.
В ходе проверки было установлено, что организатором мошеннической схемы является сотрудник МИФНС №10 по Владимирской области — это инспекция Фрунзенского района, расположенная на Суздальском проспекте. Налоговик использовал свои профессиональные знания и навыки для совершения преступления. С этой целью он привлек своего знакомого, который за денежное вознаграждение согласился предоставить свои паспортные данные для регистрации фирмы-«однодневки» и выступить в качестве ее директора.
Участники группы задержаны, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Напомним, буквально неделю назад владимирские полицейские задержали во Владимире лидера преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег через фирмы-«однодневки», за 2,5 года махинаторы «заработали» почти 11 миллионов рублей.
Лидер группы – 52-летний житель Владимира - получал заказы от клиентов на осуществление фиктивных сделок под видом оказания различных услуг. На счет фирмы-однодневки заказчик перечислял деньги с учетом налога на добавленную стоимость, а для создания видимости сделки подготавливались поддельные финансово-хозяйственные документы. Дальнейшее движение средств осуществлялось через другие аналогичные фирмы.
Как только средства поступали на расчетный счет организации-«однодневки», лидер группы снимал их через банковский терминал либо получал в кассах банка, в котором имел связи. На завершающем этапе клиенту передавались фальсифицированные документы и наличные средства за вычетом процента, причитающегося ОПГ. Только с января 2009 года по июль 2012 таким образом было обналичено более 200 миллионов рублей, а доход, полученный преступной группой, составил 10 миллионов 800 тысяч рублей.