Регистрация / Вход Чт, 19 января 2017, 11:40

Полмиллиарда «на зарплату»

УФСБ по Владимирской области — о схеме по незаконному обналичиванию денег: клиенты преступной группы через десятки фирм-однодневок и подконтрольных физлиц обналичивали «на зарплату и социальные выплаты» сотни миллионов рублей
9 Апреля 2015, 13:17 5 5282

Про деятельность ОПГ, несколько лет занимавшейся обналичкой денег — в обход налоговой и прочих Фондов — для многих коммерческих структур Владимирской области региональное управление ФСБ рассказывает в контексте дела одного из участников группы — Юрия Анатольевича Бортникова, 1963 года рождения. Его причастность к изготовлению и сбыту поддельных платежных документов с целью предоставления услуг по обналичиванию денежных средств была доказана в суде. А 1 апреля областной суд отклонил апелляцию на приговор суда первой инстанции.

По версии следствия, члены ОПГ приобретали или регистрировали на номинальных директоров так называемые фирмы-однодневки, кроме того, расчетные счета в банках открывались и на подконтрольных физлиц.

Деньги клиентов «пирамиды по обналичке» зачислялись на счета однодневок в рамках фиктивных договоров. Затем средства распределялись по счетам физических лиц, либо снимались непосредственно со счета «виртуальной» фирмы. Для этого члены группы изготавливали поддельные платежные документы (чеки), в которых основанием для совершения операций указывалась оплата по фиктивным договорам займа (поставки), в случаях снятия по чеку – на «заработную плату», «на хозяйственные расходы» и т.п.

По данным следствия, в период 2009 – 2011 годов Бортников и «товарищи» преимущественно обналичивали деньги заказчиков «услуги» через владимирское отделение Сбербанка. Для этого использовались расчетные счета четырех ООО и более 30 физлиц.

Как сообщает ФСБ, в конце 2010 года Бортников решил «вести бизнес» по незаконной обналичке еще и самостоятельно — для этого открыл около 12 новых юрлиц. Расчетные счета этих фирм были открыты во «Владпромбанке» и владимирском филиале КБ «МАСТ-Банк».

Руководителями и учредителями в этих фирмах-однодневках были близкие знакомые Бортникова. Клиентура у него была, по данным ФСБ, «значительной». Деньги поступали на счета подконтрольных фирм, затем Бортников подделывал и предоставлял в банк платежные документы (чеки), которые не являлись ценными бумагами, внося в бланк установленного образца ложные сведения о снятии денежных средств: «хоз. расходы», «заработная плата», «премии», «командировочные расходы» и пр.

Так, на заработную плату сотрудникам в период с ноября 2011 года по апрель 2012 года со счетов фирм-однодневок было снято порядка 40 млн. рублей. В ноябре 2011-го, январе и феврале 2012 года открытые Бортниковым фирмы сняли со своих счетов в общей сумме свыше 550 млн. рублей - на выдачу заработной платы и выплаты социального характера. При этом, по данным налоговой и ПФР, в каждой из подконтрольных Бортникову коммерческих структур по штату числилось не более одного человека с годовым доходом в 100 тысяч рублей.

В марте 2013 года материалы были переданы во владимирский СледКом, в отношении Бортникова было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что в ходе следствия он полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение, активно сотрудничал с правоохранительными органами и предоставил исчерпывающую информацию, изобличающую противоправную деятельность других членов ОПГ.

17 февраля 2015 года Октябрьский райсуд назначил Бортникову Ю.А. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 4 месяца со штрафом в 150 тысяч рублей. 1 апреля Владимирский облсуд, рассмотрев апелляцию, оставил это решение без изменений. Приговор в законную силу еще не вступил.

Смотрите также
5 лет колонии за участие в разборках ритуальщиков
Во Владимирской области осудили бывшего контрактника из Чечни, который изготовил бомбу для подрыва магазина ритуальных услуг
Копытцев отделался условным сроком
Бывший директор Владимирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Копытцев приговорён к 4 годам условно и полумиллионному штрафу за  присвоение имущества банка и злоупотребления полномочиями