Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор членам организованной преступной группы, которая незаконно обналичила свыше 7,5 миллиардов рублей, – сообщает пресс-служба управления ФСБ по Владимирской области.
Лидером преступной группы был Алексей Чемоданов, которого приговорили к 4 годам условно. В январе 2013 года, взяв в помощники пятерых жителей Владимирской области, он стал создавать фирмы, выполнявшие роль «нелегальных расчётно-кассовых центров». По информации силовиков, Чемоданов с сообщниками зарегистрировали не менее 30 юридических лиц.
Клиентами подконтрольных преступникам фирм становились крупные предприятия (в основном из Московской области), причём как частные, так и государственные. Компании переводили деньги на расчётные счета «нелегальных кассовых центров» по фиктивным основаниям. Дальше в дело вступали члены преступной группы: они снимали деньги с банковских карт и передавали заказчикам.
В отношении Чемоданова и его сообщников Следственное управление СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело по статьям 172-й («незаконная банковская деятельность») и 187-й («неправомерный оборот средств платежей») Уголовного кодекса РФ.
Все члены преступной группы, за исключением её лидера, сотрудничали со следствием, что несколько упростил задачу силовиков. А вот доказать преступный умысел в действиях клиентов, пользовавшихся услугами «финансовой прачечной», довольно сложно, поэтому оперативники решили хотя бы просто прекратить махинации, – отмечают в региональном управлении Федеральной службы безопасности.
Кроме Алексея Чемоданова, условные сроки (от 2 до 3 лет) получили и другие участники организованной преступной группы. Приговоры Ленинского районного суда вступили в законную силу.