Следователи следственного управления УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД пресекли деятельность лица, занимавшегося незаконными банковскими операциями, сообщает региональное полицейское ведомство. Подробности о фигуранте следствие не раскрывает, известно лишь, что операция по прикрытию очередной «финансовой прачечной» проходила во Владимире.
По сообщению УМВД, подозреваемый без лицензионно-разрешительных документов обналичивал денежные средства за комиссионное вознаграждение. Нелегальная деятельность осуществлялась посредством фиктивных организаций (то есть фирм-однодневок), на расчетные счета которых переводились деньги клиентов под видом оплаты товаров и услуг.
Следствие на данном этапе оценивает «маржу», которую получил обнальщик за свои услуги, в сумму свыше 13 млн. рублей.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация фирм-однодневок.
В полиции уточняют, что максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанной статьи, - до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в 2015 году следственные органы обнародовали информацию о деятельности так называемой ОПГ Волкова (он же Войков и Вальков) - он и его коллеги за несколько лет лет «отмыли» более 5 млрд рублей, за что получили реальные сроки наказания. В том же году были вынесены вердикты по делам «обнальщиков Чемоданова», объем незаконных финансовых операций, которые провернула эта группа, следствие оценило в 7,5 млрд рублей.