Управление СледКома по Владимирской области возбудило уголовное дело о сокрытии денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам ( ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
Вот как СКР описывает ситуацию:
«В связи с выявленной налоговой задолженностью на четыре банковских счета коммерческой строительной фирмы налоговым органом были выставлены поручения на принудительное списание поступающих средств.
Зная об этом, руководство компании направляло контрагентам распорядительные письма об оплате выполненных работ через счета иных контрагентов, минуя счета организации, а также использовало для финансовых операций аффилированную компанию, проведя через счета иных фирм всего более 8 млн рублей. В результате от налоговых органов было сокрыто более 3,5 млн рублей, подлежащих взысканию в бюджет».
В официальном заявлении СледКома название строительной компании не указано. Источники редакции в силовых структурах пояснили, что речь идет о фирме, которая характеризует себя так:
В управлении СледКома по Владимирской области уточняют, что изучают движение средств, финансово-хозяйственную документацию и устанавливают тех, кто реализовал схему по сокрытию денег.
Если дело дойдет до суда, то виновному будет грозить наказания в диапазоне от штрафа в 200 тысяч рублей до трех лет лишения свободы.
.jpg)
.jpg)
