Управление Следственного Комитета России по Владимирской области возбудило против местного застройщика уголовное дело о сокрытии крупной суммы денег, предназначенных для уплаты налоговой задолженности (ч.1 ст.199.2 УК РФ).
Название коммерческой организации в интересах следствия не называется. По информации источников Зебра ТВ в правоохранительных органах, речь идет о фирме «средней руки», которая «строит разные объекты и занимается ремонтом».
По предварительным данным, налоговая задолженность компании превысила 6 миллионов рублей. Зная об этом, руководство «путем проведения взаимозачетов с контрагентами» сокрыло треть суммы.
Сейчас следователи допрашивают причастных к предполагаемому преступлению, изымают и осматривают документы, а также «выполняют иные следственные и процессуальные действия» для закрепления доказательной базы.
В основу уголовного дела легли материалы налоговой службы и органов внутренних дел, — отмечают во владимирском СледКоме.
Telegram-канал Зебра ТВ: новости в удобном формате.
