39-летний житель города Коврова Артем Макаров признан виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества), сообщает СУ СКР по Владимирской области.
Следствием и судом установлено, что в 2011-2014 годах Макаров реализовал конспиративную корыстную схему по незаконному извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконных банковских операций.
Через расчетные счета созданных им фирм - «однодневок» по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались деньги для юрлиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличности, минуя финансовый и налоговый контроль.
Для работы «финансовой прачечной» Макаров закупил компьютерное и факсимильное оборудование, сим-карты и банковские карты на различных лиц. Используя программу «Банк-Клиент» и электронную цифровую подпись через поддельные платежные документы подконтрольных фирм за 3 года он обналичил для пяти коммерческих компаний около 45 миллионов рублей, из которых в качестве комиссионных лично получил около 3 миллионов рублей.
Как отмечают в СКР, жадный обнальщик в какой-то момент начал обманывать своих «клиентов» - в марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей он получил комиссионные в размере более 67 тысяч рублей, а почти 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тысяч рублей у другого предпринимателя.
СледКом уточняет, что в ходе следствия Артем Макаров отказался высказать собственную позицию по предъявленному обвинению, не давал показания, при этом всячески затягивал дело и противодействовал расследованию. По ходатайству следователя он ограничивался судом в сроке ознакомления с материалами уголовного дела.
Приговором Ковровского городского суда Макарову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 120 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении управления ФСБ России по Владимирской области.
