Предпринимателя из города Суздаля обвиняют в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере (ч.1 ст.172 УК РФ). Уголовное дело в отношении организатора схемы увода средств от налогов и сборов расследовало управление СледКома по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года суздальский коммерсант, действуя как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, без соответствующей лицензии осуществлял банковские операции в интересах других юридических лиц.
Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов «финансовой прачечной» превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллиона рублей — 0,5% от выведенных из-под госконтроля средств.
Как уточняет СледКом, свою вину бизнесмен не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.
Telegram-канал Зебра ТВ: новости в удобном формате.
