Обросшее многочисленными публичными скандалами дело о потребительском кооперативе «Инвест-Мастер», кажется, снова получило продолжение. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Владимира. Они подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
В региональном полицейском ведомстве неофициально подтвердили Зебра ТВ, что речь идет об известном владимирском потребительском обществе «Инвест-Мастер», которое, как известно, имеет непосредственное отношение к известному владимирскому предпринимателю, в отношении которого в настоящий момент ведется расследование. Правда, кто именно является фигурантом по новому делу «о незаконной банковской деятельности» в полиции пока не говорят.
По версии следствия, руководство потребительского общества, в лице руководителя и председателя правления, в период с 13 июня 2006 года по 16 декабря 2009 года в нарушение ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея специального разрешения (лицензии), на территории Владимирской области заключало договоры денежных займов на различные суммы и сроки.
Общая сумма денежных средств, поступивших от граждан и фирм в кассу и на расчетные счета общества за указанный период, составила 2 миллиарда 448 миллионов 135 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, ранее Управление ЭБиПК усмотрело в действиях руководителя потребительского общества «Инвест-Мастер» признаки состава преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса РФ (преднамеренное банкротство). Речь тогда шла не о Сергее Елесине, а о человеке, являвшемся в то время гендиректором общества - Игоре Капустине (информация из неофициальных источников).
По версии следствия, руководитель потребительского общества в период с 2006 по 2010 года заключал заведомо невыгодные договора-займы, получая при этом деньги с населения под проценты. В дальнейшем, в связи с неспособностью расплатиться с кредиторами, организовал преднамеренное банкротство ООО «Инвест-Мастер». Сумма ущерба кредиторам составила более 444 миллионов рублей. Пострадало 1024 вкладчика.
