Следственное Управление СКР по Владимирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-Мастер», обвиняемых в совершении экономических преступлений. Фигурантов, по версии следствия, четверо - известный владимирский предприниматель Сергей Елесина, он умер в 2014 году, Игорь Капустин, Роман Монахов и Елена Палухина (сестра Елесина). В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в хищении денежных средств вкладчиков, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а,б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
Масштаб дела впечатляет: потерпевшими от действий создателей владимирской «финансовой пирамиды» признаны 815 граждан, по оценкам следствия сумма причиненного им ущерба составила около 236 миллионов рублей.
Напомним, уголовное дело в отношении Сергея Елесина возбуждала еще полиция Владимирской области. В 2011 году по статье 159 часть 4 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по фактам невыплат вкладчикам потребительского кооператива «Инвест-Мастер». В мае 2013 года - по части 2 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Тогда о том, что «дело Елесина» «не будет спущено на тормозах», громко заявлял недавно назначенный во Владимирскую область начальником УМВД Сергей Губарев — сегодня полковник Губарев сам осужден за совершение коррупционных преступлений.
В июне 2013 года правоохранители добавили в «дело Инвест-Мастера» новый эпизод - по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Правда, фигурантом банкротства стал не Сергей Елесин, а Игорь Капустин, являвшийся гендиректором «Инвест-Мастера» в период, рассматриваемый следствием. Наконец, в ноябре 2013 года полиция Владимирской области сообщила о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности на 2,5 миллиарда рублей - тоже по «Инвест-Мастеру».
А потом разразился громкий коррупционный скандал, связанный с полицейским ведомством - с поличным задержали действующего и бывшего полицейского из управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владимирской области, вымогавших у Елесина взятку в 10 миллионов рублей за «помощь» в его уголовных делах.
25 августа 2014 года скоропостижно скончавшегося бизнесмена Елесина проводили в последний путь.
В начале 2015 года уже Следком сообщал, что расследование многотомного дела о потребительском обществе «Инвест-Мастер» подходит к концу. Но только сейчас СКР публикует всю фактуру по этому, обросшему не одним скандалом «долгоиграющему» делу. Сообщается, что только допрошенных было около одной тысячи человек, проведено 13 бухгалтерских, финансово-экономических и оценочных экспертиз.
По версии следствия, в 2005 году Сергей Елесин решил реализовать преступный замысел - зарегистрировать потребительское общество и путем агрессивной рекламной компании, создавая большое количества офисов на территории Владимирской области, активно привлекать личные сбережения граждан под видом вкладов (займов) под выплату высоких процентов. По сути, деятельность общества заключалась в осуществлении принципа «финансовой пирамиды», отмечает СледКом.
Весной 2006 года Елесин вовлек в деятельность Капустина, определив ему роль председателя правления «Инвест-Мастера», в качестве пайщиков выступили пять подконтрольных Елесину юридических лиц с номинальными руководителями из числа родственников и близких знакомых.
Для создания видимости прибыльности и привлекательности вкладчикам предоставлялась ложная информация о развитии инвестиционных проектов «Инвест-Мастера», в том числе по приобретению на заемные деньги здания кинотеатра «Русь» с последующим получением выгодного стабильного дохода. Деньги от населения принимались по различным видам вкладов «Стандартный», «Пенсионный», «Капитал», «Инвестиционный» - с обещанием свыше 20% годовых.
Однако, как подчеркивает СледКом, вкладчиков, естественно, не уведомляли о том, что с первого июля 2007 года и в дальнейшем «Инвест-Мастер» являлся убыточным и несостоятельным. По оценке следствия, с 10 июля 2006 по 24 ноября 2011 года, заключая договоры займа в офисах Владимира, Гусь-Хрустального и Коврова, Елесин с партнерами изъяли (похитили) личные деньги 815 граждан на общую сумму около 236 миллионов рублей.
В «деле Елесина» фигурирует и незаконная банковская деятельность. По версии следствия, организаторы «Инвест-Мастера» без специального разрешения (лицензии) привлекли в оборот денежные средства населения в размере почти 2,5 миллиарда рублей.
О приобретении «Инвест-Мастером» кинотеатра в Добром СледКом пишет так:
Сообщается, что имущественный комплекс «Русь-Кино», несколько офисных помещений и коммерческих строений, принадлежащих фигурантам, арестованы. По оценке следствия, стоимость арестованного имущества более чем достаточная для восстановления нарушенных интересов государства и граждан.
Что касается фигурантов громкого дела, то в отношении Монахова и Палухиной уголовное преследование уже прекращено. В Следственном Комитете подчеркивают, что по нереабилитирующим основаниям - в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Сейчас уголовное дело объемом в 215 томов в отношении Капустина и Елесина, интересы которого представляет его супруга и адвокат, передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
Как пояснили в Следственном Комитете, уголовную ответственность за совершенные преступления, если вина доказана в суде, несут только физические лица. Следовательно, уголовное дело в отношении Елесина, в случае, если версия СледКома устоит в суде, естественно, будет прекращено. Но если предпринимателя признают невиновным, то его представители смогут требовать посмертной реабилитации.
Впрочем, для восьми сотен обманутых вкладчиков «Инвест-Мастера», конечно, интересен не тот факт, какое наказание понесут организаторы «финансовой пирамиды» (на скамье подсудимых окажется в итоге только Игорь Капустин), сколько то, когда они получат свои деньги за счет продажи арестованного имущества. Судя по всему, судебный процесс по делу «Инвест-Мастера» не будет быстрым.
