Октябрьский районный суд рассмотрит дело двоих обнальщиков из Владимира — их обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Уголовное дело расследовалось следственной частью СУ управления МВД по Владимирской области.
Правоохранители установили, что на протяжении 4 лет - с 2018 по 2021 годы обвиняемые, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств — такие схемы используются для сокрытия доходов клиентов «финансовых прачечных» от налогов и обязательных платежей.
Уточняется, что для организации противозаконной деятельности мужчины фиктивно зарегистрировали на территории города Владимира 9 организаций с номинальными руководителями.
В итоге за время активной работы обнальщики успели «отмыть» более 133 миллионов рублей, извлеченный преступный доход превысил 13 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.
Telegram-канал Зебра ТВ: новости в удобном формате.
