Дело Хвостова о взятках: эпизоды с Шамовым

20 июня в Ленинском районном суде города Владимира под председательством Дмитрия Каюшкина началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В начале заседания Дмитрий Хвостов сообщил судье, что не готов участвовать в процессе из-за плохого самочувствия и из-за того, что не проработал свою позицию с адвокатами. Судья Дмитрий Каюшкин поинтересовался, требуется ли подсудимому срочная медицинская помощь? Получив отрицательный ответ, судья продолжил заседание.

Дмитрий Каюшкин

Дмитрий Хвостов

Председательствующий спросил мнение сторон о видеосъёмке представителями СМИ. Все высказались за то, чтобы пресса освещала заседание. Хотя в прошлом году, на стадии продления Хвостову срока содержания под стражей, сторона защиты требовала закрыть процесс от СМИ.

Виктор Антипов

Начальник 2-го отдела государственных обвинителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации Виктор Антипов, правда, пояснил, что в каких-то случаях камеры всё-таки придётся удалить из зала:

Сергей Михайлов

Адвокат Дмитрия Хвостова Сергей Михайлов заявил о приверженности свободе слова:

Александр Карьгин

Второй защитник бывшего вице-губернатора Алесандр Карьгин сказал, что освещение процесса в СМИ поможет общественности сформировать мнение об уголовном деле в отношении Дмитрия Хвостова:

Сам подсудимый заявил, что не возражает против присутствия репортёров в зале, но только при условии, что они будут писать правду:

После этого судья Каюшкин удовлетворил ходатайство стороны защиты об истребовании всех вещественных доказательств по уголовному делу и определил, что вещдоки будут храниться в камере хранения Ленинского райсуда города Владимира.

Адвокат Сергей Михайлов заявил, что защитники готовились к заслушиванию обвинительного заключения и не были предупреждены, что 20 июня также начнётся допрос свидетелей. Михайлов сообщил суду, что сторона защиты не готова к допросу свидетелей. Дмитрий Хвостов попросил перенести допрос свидетелей на более поздний срок. Гособвинитель Виктор Антипов назвал ходатайство защитников нонсенсом:

Судья Дмитрий Каюшкин согласился с прокурором и объявил о начале судебного следствия.

ВЗЯТКА ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ КУРЫШЕВА

В обвинительном заключении по делу Дмитрия Хвостова, утверждённом заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере от участников строительного рынка Владимирской области. Два из них связаны с директором компаний «Консоль» и «Вертикаль» Александром Шамовым.

Александр Шамов

Первый эпизод связан со взяткой в 1,4 миллиона рублей, которую девелопер Шамов, как утверждает следствие, передал заместителю губернатора Владимирской области за то, чтобы Дмитрий Хвостов использовал свои полномочия для включения строительства детского сада в микрорайоне «Сновицы-Веризино» на 120 мест в какую-либо программу с финансированием из федерального бюджета. В обвинительном заключении сказано:

При этом он, «не желая осуществлять строительство детского сада за счёт денежных средств, принадлежащих «Консоль» и «Вертикаль», решил обратиться к заместителю губернатора Владимирской области по строительству Хвостову с просьбой об оказании содействия в строительстве детского сада администрацией города Владимира путём включения данного проекта в какую-либо федеральную программу с последующим выделением для этих целей денежных средств из федерального бюджета».

Сергей Курышев

Сторона обвинения утверждает, что Шамов решил выйти на Хвостова через своего знакомого Сергея Курышева. Курышев на тот момент был депутатом Законодательного Собрания; в ночь на 19 мая 2014 года Курышев совершит «пьяное» ДТП, в котором погибнет человек, и в результате Курышев будет отправлен за решётку. Контакт между заинтересованными сторонами был установлен в марте 2014 года. Дмитрий Хвостов к тому моменту был только что назначен заместителем губернатора Владимирской области по строительству. Чиновник оценил свои «услуги» в 1,4 миллиона рублей. Деньги были переведены через подставную контору, контролируемую Курышевым. В итоге Дмитрий Хвостов организовал подготовку всей необходимой документации должностными лицами городской и областной администраций и добился того, что заявку в Минстрой РФ на финансирование строительства детского сада в микрорайоне «Сновицы-Веризино» подписала губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Государственный обвинитель подчеркнул, что все участники этого эпизода чётко осознавали противоправный характер их действий.

Виктор Антипов, начальник 2-го отдела государственных обвинителей Генеральной прокуратуры Владимирской области (расшифровано с аудиозаписи):

• Хвостов Дмитрий Анатольевич обвиняется в том, что он, являясь лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации — заместителя губернатора Владимирской области по строительству, получил через посредника взятку в особо крупном размере в виде денег за совершение в пользу взяткодателя, учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью «Консоль» и «Вертикаль» Шамова и представляемых им юридических лиц следующие действия при следующих обстоятельствах

• В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 10 мая 2007 года №327, департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области определён органом, уполномоченным администрацией Владимирской области для осуществления взаимодействия с Министерством регионального развития Российской Федерации по реализации программы стимулирования развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы

• В соответствии с распоряжением губернатора №710 от 21 декабря 2015 года, на департамент были возложены полномочия по формированию и направлению государственному заказчику программы документов для участия Владимирской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации

• Директор департамента назначается на должность распоряжением губернатора Владимирской области по представлению заместителя губернатора Владимирской области по строительству. Директору департамента вправе давать поручения и губернатор Владимирской области, и его заместитель по строительству

• Указом губернатора Владимирской области от 3 марта 2014 года №17 Хвостов был назначен на государственную должность субъекта Российской Федерации — заместителя губернатора Владимирской области как раз по строительству. Хвостов, как заместитель губернатора области по строительству, отвечал за реализацию государственных полномочий в сфере строительства и архитектуры, государственный строительный надзор, координировал и контролировал работу департамента, о котором я только что изложил выше

• На основании проекта планировки территории, утверждённом постановлением главы администрации города Владимира, «Консоль» и «Вертикаль», учредителем и директором которых являлся Шамов, имея в собственности земельные участки в жилом районе «Сновицы-Веризино» города Владимира, осуществляли комплексную застройку многоквартирными жилыми домами. Вышеуказанным ППТ в жилом районе микрорайона №1 города Владимира, на земельном участке, принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию город Владимир, с условным обозначением 1, площадью 4 407 квадратных метров, предусматривалось строительство детского дошкольного учреждения, далее — детский сад на 120 мест

• Шамов, осознавая, что отсутствие функционирующего детского дошкольного учреждения в жилом районе «Сновицы-Веризино» города Владимира снижает привлекательность данного района для потенциальных покупателей недвижимого имущества, и не желая осуществлять строительство детского сада за счёт денежных средств, принадлежащих «Консоль» и «Вертикаль», решил обратиться к заместителю губернатора Владимирской области по строительству Хвостову с просьбой об оказании содействия в строительству детского сада администрацией города Владимира путём включения данного проекта в какую-либо федеральную программу с последующим выделением для этих целей денежных средств из федерального бюджета. При этом Шамов был осведомлен о том, что решение данного вопроса входит в компетенцию департамента, деятельность которого координировалась и контролировалась Хвостовым

• Шамов знает о доверительных отношениях между его знакомым Курышевым и Хвостовым. В один из дней в период с 1 марта по 28 марта 2014 года, в дневное время, более точное время органами предварительного следствия не установлено, в офисе «Вертикаль» по адресу город Владимир, улица Мира, дом 15, в ходе личной встречи Шамов предложил Курышеву обратиться от его имени к Хвостову с просьбой оказать содействие в строительстве детского сада в жилом районе «Сновицы-Веризино» города Владимира администрацией Владимира путём включения данного проекта в какую-либо федеральную программу с последующим выделением для этих целей денежных средств из федерального бюджета

• В тот же период, с 1 марта по 28 марта этого же года, в неустановленное время суток, Курышев, находясь во Владимире, встретился с Хвостовым, до сведения которого довёл указанную просьбу Шамова. Хвостов, в целях личного обогащения, будучи осведомлённым, что администрация Владимирской области реализует мероприятия по исполнению программы стимулирования программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, и пользуясь тем, что подготовкой и составлением заявок в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, далее — Минстрой России, на финансирование программных мероприятий из федерального бюджета является направлением работы, курируемой департаментом, и решение этого вопроса входит в его служебные полномочия в силу должностного положения, и, используя значимость и авторитет занимаемой должности, может способствовать этому, согласился в интересах Шамова и представляемых им юридических лиц «Консоль» и «Вертикаль» совершить действия, а также способствовать совершению таких действий должностными лицами администрации Владимирской области и её структурных подразделений, в частности, департамента, а также администрации города Владимира, входящих в их служебные полномочия по включению в проект адресной инвестиционной программы финансирование строительства объекта — детского дошкольного учреждения на 115 мест в микрорайоне «Сновицы-Веризино» города Владимира под условием передачи ему, Хвостову, Шамовым взятки в виде денег в размере 1 миллион 400 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Он предложил Курышеву выступить в роли посредника при получении указанной взятки, на что Курышев дал согласие

• В этот же период, Курышев, выступая в роли посредника, довёл до сведения Шамова требования и условия Хвостова, и получил согласие Шамова не передачу Хвостову взятки в указанной сумме. В последующем, Шамов, Хвостов и Курышев в ходе неоднократных встреч на территории Владимира, определили способ передачи взятки в виде денег путём перевода Шамовым одного миллиона 400 тысяч рублей на расчётный счёт юридического лица, подконтрольного Курышеву, их обналичиванием Курышевым с последующей передачей Хвостову

• В период с 1 по 28 марта 2014 года Курышев, находясь в городе Владимире, в ходе личной встречи представил Шамову реквизиты расчётного счёта ООО «Эталон», открытого в ООО «Владпромбанк» по адресу город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 9. Далее Шамов, реализуя достигнутые договорённости между ним и Хвостовым о даче последнему взятки через посредника Курышева, 28 марта 2014 года платёжным поручением №806 с расчётного счёта «Консоль», открытого в операционном офисе №1 в городе Владимире рязанского филиала АБ «Россия», перечислил на расчётный счёт ООО «Купол», открытый в этом же офисе, 2 миллиона рублей. При этом Шамов ранее, в период до 27 марта 2014 года, находясь в городе Владимире достиг договорённости с генеральным директором ООО «Купол» Лезиным, не осведомлённым о совершаемом преступлении, о перечислении 1 миллиона 400 тысяч рублей на расчётный счёт ООО «Эталон». Генеральный директор «Купол» Лезин, находясь во Владимире, действуя по просьбе Шамова, перевел с расчётного счёта в операционном офисе №1 в городе Владимире рязанского филиала АБ Россия по адресу город Владимир, Девическая, 17 денежные средства; 31 марта 2014 года платёжным поручением №550 в сумме 300 тысяч, и 1 апреля этого же года - платёжными поручениями №№565 и 568 в сумме 300 тысяч и 800 тысяч соответственно, а всего — в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей, что является особо крупным размером, на расчётный счёт ООО «Эталон»

• Курышев, зная, что операция по обналичиванию денежных средств занимает длительное время, в конце марта в городе Владимире обратился к своему знакомому Космакову, не осведомлённому о совершаемом преступлении, с просьбой предоставить 1 миллион 400 тысяч рублей наличными, пообещав вернуть их в безналичной форме. В период с 1 по 3 апреля 2014 года денежные средства в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей Космаковым были переданы Курышеву

• В этот же период в служебном кабинете директора департамента Курышев передал, действуя умышленно и используя посредничество, а Хвостов соответственно получил от Шамова, через посредника Курышева, эту сумму за совершение им действий, входящих в его служебные полномочия, и способствование совершению действий должностными лицами администрации города Владимира и администрации Владимирской области в интересах учредителя и директора ООО «Консоль» и ООО «Вертикаль» Шамова и представляемых им юридических лиц. А именно — подготовку, подписание и направление бюджетной заявки в Минстрой России об участии в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий программы стимулирования программ развития жилищного строительства в субъектах Российской Федерации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. И за способствование указанным действиям — подготовку должностными лицами администрации Владимира документов, необходимых для формирования бюджетной заявки на предоставление субсидий для строительства объекта — дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне «Сновицы-Веризино» города Владимира

• После этого, в период с 1 сентября 2015 года по февраль 2016 года, Хвостов, действуя умышленно, совершил лично следующие действия в пользу Шамова и представляемых им юридических лиц ООО «Консоль» и ООО «Вертикаль». Не позднее 1 сентября 2015 года дал указание подчинённым работникам проработать вопрос о получении федеральных ассигнований на строительство детского дошкольного учреждения — детского сада в районе «Сновицы-Веризино». 1 сентября подписал и направил подготовленное по его указанию главе администрации города Владимира поручение за исходящим номер 1/09-08 подготовить пакет документов, необходимых для формирования бюджетной заявки. В неустановленное время в 2015 году, не позднее 26 августа, утвердил подготовленный по его указанию в администрации Владимирской области план мероприятий и «дорожную карту» по подготовке бюджетной заявки для включения в проект федеральной адресной инвестиционной программы строительства объекта — детское дошкольное учреждение на 115 мест в районе «Сновицы-Веризино». Подписал подготовленную по его поручению за исходящим номером ДХ392, направил письмо губернатору Владимирской области о необходимости, в связи с подготовкой департаментом пакета документов для участие в программе, предусмотреть в областном бюджете 4 миллиона 127 тысяч рублей для софинансирования, и согласовать вопрос об организации работы по внесению соответствующих изменений в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области» и в закон Владимирской области об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

• Должностными лицами администрации города Владимира на основании вышеуказанного письма Хвостова был подготовлен пакет документов, необходимых для формирования бюджетной заявки на предоставление субсидии для строительства этого детского сада. Не позднее 15 октября 2015 года исполняющим обязанности главы администрации Владимира была подписана заявка в Минстрой России, информационная карта, план использования субсидий, запрашиваемый объём, перечень объектов капитального строительства, софинансирование которых планировалось осуществлять за счёт субсидии, согласно которой планировалось финансировать строительство этого детского сада

• Не позднее 5 октября 2015 года главой администрации Владимира был подписан расчёт интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, паспорт инвестиционного проекта, на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальное строительство. Позднее, этой же датой, управлением капитального строительства администрации Владимира были получены технические условия, необходимые для осуществления строительства этого детского сада

• 2 сентября 2015 года ГУП «Владимиргражданпроект» была подготовлена сметная документация для строительства этого дошкольного учреждения

• 25 сентября 2015 года начальником ГАУ Владимирской области «Владимирское территориальное управление государственной межведомственной экспертизы» утверждено положительное заключение экспертизы по объекту, детскому саду

• 2 октября 2015 года директором МКУ «Владстройзаказчик» издан приказ №171, согласно которому утверждена проектно-сметная документация по этому объекту

• 21 декабря 2015 года директором департамента направлено главе администрации города Владимира письмо о необходимости представления до 15 января 2016 года предложений об участии в отборе, а также пакета документов, в соответствии с приказом Минстроя, необходимых для распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы «Жилище» в рамках программы стимулирования программ развития жилищного строительства. В соответствии с указанным письмом, глава администрации Владимира направил в департамент соответствующее письмо с прилагаемыми документами для отбора в федеральную программу, с представлением проекта строительства детского дошкольного учреждения в жилом районе «Сновицы-Веризино» города Владимира, детского сада. Должностными лицами департамента, на основании представленных администрацией Владимира документов, подготовлена заявка в Минстрой, которую завизировал Хвостов и подписала губернатора Владимирской области Орлова, после чего письмом эта заявка была отправлена в вышеуказанное министерство

• Тем самым Хвостов, занимая государственную должность субъекта Российской Федерации — заместителя губернатора Владимирской области по строительству, получил через посредника Курышева от директора «Консоль» и «Вертикаль» Шамова взятку в виде денег в особо крупном размере в сумме один миллион четыреста тысяч рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия в пользу взяткодателя и представляемых им ООО «Консоль» и «Вертикаль» - подготовку, подписание и направление бюджетной заявки в Минстрой России и за способствование указанным действиям — подготовку должностными лицами администрации Владимира документов, необходимых для формирования этой бюджетной заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках программы стимулирования программ жилищного строительства в субъектах Российской Федерации федеральной целевой программы «Жилище» на строительство дошкольного образовательного учреждения в районе «Сновицы-Веризино» города Владимира

• Действия по этому эпизоду органами предварительного следствия квалифицированы по части 6 статьи 290 УК Российской Федерации

ВЗЯТКА ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ КОЗЫРСКОГО И СОЛОВЬЁВОЙ. СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Второй эпизод в уголовном деле в отношении Дмитрия Хвостова с участием девелопера Александра Шамова куда более серьёзный — речь идёт о систематической даче взяток на общую сумму в 18,8 миллиона рублей (в том числе квартирой, стоимость которой следствие оценило свыше 6 миллионов рублей). Эти деньги передавались вице-губернатору в течение достаточно длительного периода - до середины октября 2016 года, то есть когда Хвостов уже не работал в должности заместителя губернатора Владимирской области по строительству, а до его задержания в Краснодаре оставались считанные дни.

Государственный обвинитель Виктор Антипов сообщил, что Дмитрий Хвостов был осведомлён, что компании Шамова испытывают трудности с получением от администрации города Владимира разрешительной и иной документации при застройке микрорайона «Сновицы-Веризино», и решил за взятки оказать ему содействие.

Игорь Козырский

Наталья Соловьева

В целях конспирации, Хвостов в качестве посредников привлёк брату и сестру Игоря Козырского и Наталью Соловьёву. Козырский в октябре 2016 году написал явку с повинной, на основании которой был арестован Хвостов; брат с сестрой заключили досудебное соглашение со следствием, и их дело рассматривается в отдельном процессе. Александр Шамов с предложением Козырского согласился.

Игорь Козырский для реализации преступного умысла учредил в Москве «пустышку» - ООО «Инвестиционная региональная компания», на которую фирмы Шамова переводили деньги, предназначенные для Хвостова. Для придания видимости законности этим действиям был заключён фиктивный договор об оказании комплексного сопровождения продаж жилья, построенного Шамовым во Владимире и Муроме. А для простоты обналичивания средств брат убедил сестру зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, при этом счетами распоряжался он сам, действуя по доверенности. Кроме этого, часть взяток была передана имуществом — квартирой во Владимире в доме №15А на улице Мира. Для сокрытия противоправных деяний право собственности было оформлено на Наталью Соловьёву.

Виктор Антипов, начальник 2-го отдела государственных обвинителей Генеральной прокуратуры Владимирской области (расшифровано с аудиозаписи):

• Позже, получив от Шамова при посредничестве Курышева взятку в сумме 1 миллион 400 тысяч рублей, будучи осведомлён о том, что Шамов, при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства многоквартирных жилых домов, испытывает значительные трудности в подготовке и принятии должностными лицами администрации города Владимира нормативных актов и получении от вышеуказанных лиц разрешительной документации, Хвостов решил, используя авторитет и иные возможности на занимаемой государственной должности субъекта Российской Федерации — заместителя губернатора Владимирской области по строительству, в том числе, используя контрольные полномочия непосредственно подчинённого департамента воздействовать на должностных лиц администрации города Владимира в целях совершения ими действий, входящих в его служебные полномочия, в пользу Шамова и представляемых им юридических лиц «Консоль» и «Вертикаль», а именно - по подготовке и вынесении постановлений об утверждении проектов планировки территорий, сокращении сроков разработки проектной документации, выдаче разрешений на строительство и ввод построенных многоквартирных домов в эксплуатацию

• При этом Хвостов, из корыстной заинтересованности, решил за оказанное содействие систематически получать от Шамова незаконное денежное вознаграждение — взятку в особо крупном размере. Осознавая, что получение незаконного вознаграждения будет носить системный характер, в целях сокрытия фактов противоправной деятельности по получению взятки от Шамова, с целью конспирации, в мае 2014 года предложил Козырскому за материальное вознаграждение выступить посредником

• Козырский, из корыстной заинтересованности, испытывая материальные затруднения, согласился с предложением Хвостова непосредственно передавать взятку по поручению взяткодателя Хвостов, атакже способствовать Шамову и Хвостову в достижении, либо реализации соглашений между ними, в получении и дачи взятки в особо крупном размере

• Получив согласие Козырского, не позднее 28 августа 2014 года, в Москве, более точного времени и места следствием не установлено, Хвостов дал поручение последнему зарегистрировать в Федеральной налоговой службе Российской Федерации юридическое лицо, на расчётный счёт которого безналичным платежом будут перечисляться денежные средства в качестве взятки, а также встретиться с Шамовым, и в целях конспирации противоправной деятельности выработать механизм получения Хвостовым незаконного денежного вознаграждения под видом гражданско-правовых отношений. В период с мая по август 2014 года на территории Владимира Хвостов сообщил Шамову, что Козырский будет посредником в получении взятки

• В свою очередь, Козырский, в период с мая по август 2014 года, в офисе «Вертикаль», расположенном в городе Владимире, неоднократно встречался с Шамовым, которому сообщал, что он выступит посредником в получении взятки заместителю губернатора Владимирской области по строительству Хвостову, который за денежное вознаграждение, используя авторитет и иные возможности занимаемой должности, будет способствовать ему, Шамову, и представляемым им юридическим лицам «Консоль» и «Вертикаль» в совершении действий должностными лицами администрации Владимирской области, администрации города Владимира и муниципального образования округ Муром по выдаче необходимой разрешительной документации в сфере строительства, которое вели эти два общества, контролируемые Шамовым

• Козырский также сообщил Шамову, что, в целях конспирации, получение денежных средств в качестве взятки необходимо завуалировать под видом каких-либо гражданско-правовых отношений. При этом денежные средства, предназначенные для получения Хвостовым в качестве взятки, должны передаваться Козырскому для последующей передачи Хвостову. В ответ на предложение Козырского о передаче Хвостову взятки Шамов ответил согласием, после чего указанные лица согласовали размер незаконного денежного вознаграждения, предназначавшееся Хвостову, определив его в процентном соотношении к стоимости квадратного метра построенного и реализованного Шамовым жилья в жилом районе «Сновицы-Веризино» Владимира и в микрорайоне «Новая слобода» муниципального образования округ Муром Владимирской области

• Действуя во исполнение достигнутой договорённости, Козырский умышленно из корыстной заинтересованности, 28 августа 2014 года зарегистрировал в городе Москве ООО «Инвестиционная региональная компания», в которой выступил учредителем и генеральным директором. Кроме этого, 29 сентября 2014 года Козырский открыл расчётный счёт этой компании в АО «Альфа Банк» в городе Москве

• В период с мая 2014 года по сентябрь 2015 года, находясь с городе Владимире, более точное время следствием не установлено, Козырский и Шамов в ходе личных встреч и телефонных переговоров согласовали условия гражданско-правового договора, под видом которого Шамов с расчётного счёта «Вертикаль» будет перечислять на расчётный счёт ООО «Инвестиционная региональная компания» денежные средства, предназначенные в качестве взятки Хвостову. В этот же период Хвостов, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, определил, что в 2014 году Шамов должен передать ему взятку в виде денег в сумме 10 миллионов рублей, что само по себе является крупным размером, при содействии и посредничестве Козырского

• Осознавая, что реальная возможность передачи взятки в виде денег в сумме 10 миллионов рублей Хвостову отсутствует, Шамов в период с мая по ноябрь 2014 года предложил Хвостову через Козырского получить в качестве взятки имущественное право на квартиру, находящуюся по адресу Владимир, улица Мира, дом 15А, площадью 81,5 квадратных метра, на что Хвостов согласился, о чём Шамову сообщил Козырский

• При этом Хвостов в период с мая по 10 ноября 2014 года, в целях сокрытия противоправного действия, поручил Козырскому подобрать физическое лицо, на которое можно будет оформить право собственности на эту квартиру. Козырский, исполняя поручение Хвостова, в период с 1 по 10 ноября 2014 года, находясь в Москве предложил своей сестре Соловьёвой оформить на неё право собственности на вышеуказанную квартиру, и тем самым привлёк её в качестве посредника во взяточничестве путём непосредственного получения взятки от Шамова. При этом Соловьёва была осведомлена, что фактически право собственности на указанную квартиру передаётся Хвостову в качестве взятки, и, действуя в группе по предварительному сговору с Козырским, осознавая противоправный характер перехода права собственности на вышеуказанную квартиру, согласилась получить от Шамова взятку для передачи Хвостову, оформить на себя право собственности на эту квартиру площадью 81,5 квадратных метра

• 10 ноября 2014 года Шамовым и его супругой с одной стороны и Соловьёвой, действующей по предварительному сговору с Козырским, во исполнение поручения Хвостова, с другой стороны, в городе Владимире, более точное время и место органами предварительного следствия не установлены, был заключён договор купли-продажи квартиры, находящейся по адресу Владимир, улица Мира, дом 15А, квартира ХХХХ, согласно которому Соловьёва приобрела вышеуказанный объект недвижимости за 2 миллиона 440 тысяч 700 рублей. Фактически денежные средства в рамках исполнения указанного договора не передавались. Договор купли-продажи квартиры и необходимые документы были сданы 13 ноября 2014 года в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, и 25 ноября 2014 года произведена государственная регистрация права собственности на эту квартиру на имя Соловьёвой

• В сентябре 2015 года, но не позднее 7 сентября, Козырский, посредничая Хвостову непосредственно в получении взятки, а также иным образом способствуя реализации соглашения между Хвостовым и Шамовым, определил, что «Вертикаль» в лице директора Шамова заключит с ООО «Инвестиционная региональная компания» в лице её генерального директора Козырского агентский договор с целью последующего получения Хвостовым денежных средств в виде взятки

• В период с 1 по 7 сентября 2015 года Шамов от имени директора «Вертикаль» с одной стороны и Козырский от имени генерального директора ООО «Инвестиционная региональная компания» с другой стороны подписали агентский договор. В соответствии с пунктом 3 договора принципал обязался выплачивать вознаграждение агенту в размере 3% от суммы денежных средств, полученных принципалом за реализацию объектов недвижимости, но не менее 300 тысяч рублей за один месяц. При этом вознаграждение агенту уплачивается от любого договора с клиентом в отношении объекта недвижимости, по которому были получены денежные средства в период действия настоящего договора. Невозможность совершения агентом обязательств и некоторых действий, указанных в договоре в разделе 1-2, и приведшие к невозможности выполнения агентского поручения, не является основанием для уменьшения размера вознаграждения агента или отказа от его выплаты. Однако фактически обязанности, предусмотренные договором, ООО «Инвестиционная региональная компани я» и Козырский не выполняли

• Не позднее 1 октября 2015 года, в неустановленном месте, более точно время и место не установлено, Козырский, испытывая трудности при снятии с расчётного счёта ООО «Инвестиционная региональная компания» наличных денежных средств для последующей передачи Хвостову в качестве взятки, по согласованию с последним, решил зарегистрировать в ФНС России физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя. По согласованию с Хвостовым, в качестве индивидуального предпринимателя Козырский предложил всё ту же Соловьёву, на что Хвостов дал согласие, то есть свою сестру. Продолжая противоправные действия, направленные непосредственно на передачу взятки по поручению Хвостова, а также иным образом способствую Хвостову и Шамову в реализации соглашения между ними о даче и получении взятки, Козырский, действуя умышленно, и из корыстной заинтересованности не позднее 1 октября 2015 года предложил Соловьёвой зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчётный счёт в банке, на который Шамов, используя расчётный счёт контролируемого им ООО «Вертикаль», будет перечислять денежные средства в качестве взятки Хвостову, то есть по существу выступить посредником в непосредственном получении взятки и иным образовать способствовать Шамову и Хвостову в достижении реализации соглашения между ними о даче и получении взятки в особо крупном размере. Козырский сообщил Соловьёвой, что за указанные действия ей будут передаваться лично 30 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, он будет продолжать действия по непосредственному получению взятки для Хвостова от Шамова, в связи с чем Соловьёва оформит на него доверенность на представление её интересов как индивидуального предпринимателя. Соловьёва согласилась и с этим предложением

• После этого Козырский, по доверенности, выданной Соловьёвой, 25 ноября 2015 года зарегистрировал её в качестве индивидуального предпринимателя в городе Москве. После этого, не позднее 1 декабря 2015 года, в городе Владимире, более точно время и место не установлены, Соловьёва в качестве индивидуального предпринимателя, действуя умышленно и из корыстной заинтересованности, по прямому сговору с Козырским и по его поручению, и Шамов от имени директора «Вертикаль» подписали этот агентский договор за комплексное сопровождение продаж, предусматривающий предмет договора аналогичный указанному в договоре с ООО «Инвестиционная региональная компания», и оплату в размере 5% от суммы денежных средств, получаемых ООО «Вертикаль» от клиентов за реализацию объектов недвижимости или прав на получение объектов, но не менее 800 тысяч рублей в месяц

• Кроме этого Козырский, по доверенности, выданной Соловьёвой, действуя в группе лиц по предварительному сговору, открыл на ИП Соловьёву расчётный счёт в ПАО банк ФК «Открытие» в городе Москве, и второй расчётный счёт — в ООО «Альфа Банк», также в Москве

• В период с 11 сентября по 13 ноября 2015 года Шамов, находясь в городе Владимире, более точное место и время не установлены, под видом исполнения условий агентского договора от 01.09.15, используя расчётные счета «Вертикаль», открытые в операционном офисе города Владимира, на расчётный счёт «Инвестиционной региональной компании», открытый в ООО «Альфа Банк», расположенный в Москве, передал в качестве взятки Хвостову через посредника Козырского путём перечисления денег в общей сумме 1 миллион 200 тысяч рублей, а именно — 11 сентября платёжным поручением 1608 в сумме 400 тысяч; 16 сентября платёжным поручением 1669 - 200 тысяч; 25 сентября платёжным поручением за номером 1786 - 200 тысяч; 2 октября платёжным поручением 1863 в сумме 200 тысяч; и 13 ноября платёжным поручением 2345 в сумме 200 тысяч

• Кроме того, в период с 21 по 27 декабря 2015 года Шамов, под видом исполнения условий агентского договора на комплексное сопровождение продаж, используя также расчётные счета «Вертикаль», перевёл на расчётный счёт ИП Соловьёвой, открытый в ПАО банк ФК «Открытие», то есть передал в качестве взятки Хвостову через посредников Козырского и Соловьёву путём перечисления денег в сумме 4 миллиона рублей, а именно — 21 декабря платёжным поручением 2932 - 200 тысяч; 22 декабря 2015 платёжным поручением 2948 - ещё 200 тысяч; 23 декабря платёжным поручением 3001 - 200 тысяч; 24 декабря платёжным поручение 3067 — 200 тысяч; 25 декабря платёжным поручением 3091 — 200 тысяч; 25 декабря платёжным поручением 3105 - 500 тысяч; 28 декабря платёжным поручением 3141 - 300 тысяч; 27 декабря платёжным поручением 3133 - 600 тысяч; 27 декабря платёжным поручением 3134 - 1 миллион 600 тысяч рублей

• В период с 18 марта по 15 сентября 2016 года Шамов, под видом исполнения условий агентского договора на комплексное сопровождение продаж, используя также расчётный счёт ООО «Вертикаль», контролируемого им, перевёл на расчётный счёт ИП Соловьёвой, открытый в «Альфа Банке», то есть таким образом передал в качестве взятки Хвостову через посредников Козырского и Соловьёву путём перечисления денег в общей сумме 7 миллионов 250 тысяч, а именно: 18 марта 2016 года платёжным поручением 496 - 600 тысяч; 21 марта платёжным поручением 506 - 400 тысяч; 22 марта платёжным поручением 523 - 500 тысяч; 31 марта платёжным поручением 624 - 500 тысяч; 4 апреля платёжным поручением 667 - 250 тысяч; 18 апреля платёжным поручением 788 - 400 тысяч; 22 апреля платёжным поручением 858 - 300 тысяч; 28 платёжным поручением 883 - 500 тысяч; 13 мая платёжным поручением 993 - 300 тысяч; 24 мая платёжным поручением 1051 - 500 тысяч; 30 мая платёжным поручением 1108 - 200 тысяч; 08 июня платёжным поручением 1194 - 500 тысяч; 30 июня платёжным поручением 1292 - 200 тысяч; 06 июля платёжным поручением 1346 - 400 тысяч; 14 июля платёжным поручением 1406 - ещё 200 тысяч; 15 июля платёжным поручением 1410 - 100 тысяч; 1 августа платёжным поручением 1526 - 200 тысяч; 11 августа платёжным поручением 1598 - 500 тысяч; 15 сентября платёжным поручением 1802 - 700 тысяч

• Козырский, продолжая осуществлять взятые на себя обязательства по посредничеству в получении взятки, действуя во исполнение указаний Хвостова, денежные средства, поступившие в качестве взятки Хвостову, поступившие на расчётный счёт Соловьёвой, в период с 24 декабря 2015 года по 12 октября 2016 года перевёл на счета Соловьёвой, открытые уже в ПАО банк «Открытие» и в «Альфа Банке» в Москве

• В период с 16 сентября 2015 года Козырский, действуя по указанию Хвостова, денежные средства, поступившие от Шамова в качестве взятки в особо крупном размере Хвостову на расчётный счёт «Инвестиционной региональной компании», а также переведённые на счета Соловьёвой, обналичил, снимая их по мере поступления со счетов Соловьёвой в различных местах города Москвы

• В период с 16 сентября 2015 года по 20 октября 2016 года Козырский в квартире по месту жительства Хвостова в городе Владимире, а также иных неустановленных местах, передал, а Хвостов получил при посредничестве Козырского от Шамова денежные средства в качестве взятки в особо крупном размере

• Также в период 25 сентября 2015 года по 19 сентября 2016, находясь в городе Владимире и городе Москве, Козырский, действуя по указанию Хвостова, снятые со счетов Соловьёвой и ООО «Инвестиционная региональная компания» денежные средства в качестве взятки — 7 миллионов 525 тысяч рублей, посредством платёжной системы «Колибри» перечислил брату Хвостова в город Краснодар

20 июня Александр Шамов находился в здании Ленинского районного суда города Владимира, но в качестве свидетеля на заседание вызван так и не был. Его допросят, скорее всего, после того, как 7 августа судебное разбирательство будет продолжено. Также ожидается, что из колонии в суд для допроса будет этапирован и Сергей Курышев.